Ini Beleid Baru Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Kamis, 14 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Bank Indonesia memperkuat ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dengan … Read more

Jangan Ada Egosektoral dalam Penegakan Hukum

Selasa, 22 Maret 2016 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Joko Widodo menginstruksikan   langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak dan pengawasan. Upaya pencegahan pencucian uang  dan penggelapan pajak, kata Jokowi,   jauh lebih mudah bila profil nasabah dengan wajib pajak dapat diintegrasikan. “Agar pelanggaran hukum terhadap tindak pidana pajak dan penggelapan … Read more

Nasabah Bank Dikelompokkan Berdasarkan Tingkat Risiko Pencucian Uang

  Rabu, 23 Januari 2013 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Bank Indonesia (BI) mewajibkan Bank mengelompokkan  nasabah berdasarkan  tingkat risiko terjadinya pencucian uang  atau pendanaan terorisme. Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 bahwa  pengelompokan nasabah  berdasarkan tingkat risiko   itu dilakukan  berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup identitas;  lokasi usaha  bagi nasabah perusahaan;  profil nasabah;  jumlah … Read more

DJP dan PPATK Kerjasama Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

  Kamis, 20 Oktober 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerjasama  dalam bidang pencegahan  dan pemberantasan  tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana  di bidang  perpajakan. Penandatanganan kerjasama  dilakukan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dan Kepala PPATK Yunus Husein di  Gedung PPATK Jakarta,  Kamis … Read more

BI dan PPATK Bentuk Pusat Kajian Antipencucian Uang

  Jumat, 29 Juli  2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sebuah institusi baru bernama  Pusat  Kajian Antipencucian Uang  Indonesia akan didirikan dan berkedudukan di  Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Naskah kerjasama pendirian lembaga tersebut  telah  ditandatangani  di Jakarta, Jumat (29/7), oleh  Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D.Hadad, Ph.D, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), … Read more

Mulai 1 Desember 2010 BPR Wajib Terapkan Program Antipencucian Uang

Jumat, 15 Oktober 2010 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Terhitung 1 Desember 2010, Bank Indonesia (BI) memberlakukan   Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/20/PBI/2010 tentang  Penerapan Program Antipencucian Uang  (APU)  dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)   Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Program APU dan PPT pada BPR dan BPRS  merupakan bagian  dari  pengelolaan risiko BPR … Read more

RUU TPPU, Kenapa Harus Takut?

Kamis, 26 Agustus 2010 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Nama RUU-nya, Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerap disingkat RUU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Saat ini RUU tersebut tengah dibahas di DPR dan menjadi perbincangan hangat di kalangan  penggiat antikorupsi. Pasalnya,  ada empat   fraksi, PDI Perjuangan, Golkar,  Hanura, dan PPP yang menolak   pemberian kewenangan    kepada   … Read more

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com